全国免费咨询热线 (大陆)
400-886-6918
哪些人负责多米尼克投资移民尽职调查部分
2023年04月19日
355+

多米尼克投资移民的杰出声誉在很大程度上归功于其严格的尽职调查流程以及对潜在投资者的全面审查,这确保了只有信誉良好且信誉良好的申请人才能被接受。接下来为大家介绍一下有关多米尼克投资移民中尽职调查部分的相关信息。

01、授权代理人

哪些人负责多米尼克投资移民尽职调查部分

授权代理人进行了解您的客户(KYC)检查,并确保只有公民身份投资单位(CBI单位)收到申请,前提是多米尼克投资移民申请包含所有完整的申请表格和证明文件,以及所需费用。KYC检查包括使用WorldCheck数据库和桌面控件,允许代理进行初始背景筛选。

02、按投资单位划分的公民身份

多米尼克CBI部门负责确保对每份多米尼克投资移民申请进行内部和外部检查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行,该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们对所有申请者进行开源检查,确保所有文件一致并符合该部门的要求。

03、国际专业公司

CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查公司进行在线和实地检查,以核实多米尼克投资移民申请表和支持文件中提供的信息。然后,他们制作一份报告,并返回给CBI部门,确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、就业历史、资金来源、媒体和政治曝光。

04、犯罪预防和侦查机构

作为外部尽职调查程序的一部分,加勒比共同体犯罪和安全机构下属的联合区域通信中心(JRCC)对照区域观察名单和国际刑警组织数据库对所有多米尼克投资移民申请人进行交叉参考。

05、伙伴政府

外部检查也由合作伙伴政府进行,包括加拿大、英国和美国政府。

以上是多米尼克投资移民中尽职调查部分的相关信息的介绍。

【免责声明】由于移民政策经常变动,文章内容中提及的移民信息仅供参考,具体请以移民国家官方正式条款为准;如需了解更多信息,请预约咨询我们的移民顾问老师!
免费预约顾问
*信息已加密,请放心使用