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导语:境外开户越来越难了,要不要抓紧时间开户?
经济快速发展的时代,越来越多人选择走出去看看更广阔的世界,这个需求的增长使得人们对于海外银行帐户的 需求不断增加。海外开户一方面可以方便海外资金存放,而且对于海外资金的使用也会有便利性,诸如投资海外 房产,支付子女留学费用,国外旅游等等。但是现在境外开户门槛水涨船高,且随著热度的上升,开户难度越来 越大。怎样能高效的办理好境外银行开户手续?海外开公司需要境外公司帐户怎么办?亚太环球为您一一解决。
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政府金融监管
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限制开户量
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为什么海外开户越来越难?
因为银行也被罚了!
细数近年银行被罚案例
罚款金额:1.4亿美元
2015年7月,花旗集团子公司Banamax USA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款。
罚款金额:6.27亿美元
2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱监控机制,罚款3亿美元。
罚款金额:6.3亿美元
2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元。
罚款金额:19.2亿美元
2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金。
罚款金额:25亿美元
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控,并支付超过25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部分。
罚款金额:26亿美元
2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。
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