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常见套路 | b圈人士办第二本护照的资金来源问题

Wendy
2022-02-08 11:14
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前两周出差见了两个客户,都b圈的大佬。21年年底的时候整个圈有点动静啊,大佬后来也打趣说反正也不是说不能交易,币也不是卖不出去。说到底这件事还是“钱的自由”的问题,里边限制IP,交易所清退大陆用户,现在自由和安全更难能可贵一些。。。
回到话题,因为有大佬在问了,玩币的钱拿来做身份是不是到时候要求比较多。
 
简单的,瓦努阿图护照
申请的门槛是够低了,几本岛国护照里最宽松的一本,8万美金起的投资额,你的钱爱从哪挪出来从哪挪,币里面提出来的也好,互不认识的人赠予的也行,其他人代付的也可以,你是地上捡的移民局都不会追溯你的投资款从哪来。
加勒比岛国护照里,格林纳达对资金来源的要求会稍微多一些。能办,最近经我手刚递了2组申请。
微信图片_20220208110312.jpg
 
接受你的钱来自虚拟货币,银行清算要看流水,你的流水里有符合要求的余额,你钱从币来,那最好给个币的持有证明截图和相关交易记录,还有个点,不建议你办格林的钱以赠与的形式来解释,因为会牵扯到赠与你的那个人资金来源解释。组合解释更佳,如果你的钱不是全部从币来,辅以工资积累,股东分红等通过率更大。递交的资金来源方案也重要,这个方案是给清算的银行看的,银行不通过就会一直要你补料。这个时候你找个靠谱的移民公司和律师真的省很多事。
当然,加勒比其他岛国诸如圣基茨,圣卢西亚这些国家,几乎不卡资金来源,好使又门槛低,b圈大佬们也办的多,鉴于格林纳达护照有特殊属性,能办E2,能去美国,更适合“想办身份另加也想赴美”的金主们。
最后提一下马耳他护照,欧盟护照,这会也顶着欧盟委员会给的压力,在背调上和资金来源上的要求相对高很多,接受赠与,接受拆迁款,接受工作积累,但是目前不能接受虚拟货币作为资金来源。
当然,你如果只是想单纯拿个身份,开户,出行,那几本岛国护照在这块的功能都差不多。无非是谁谁免签的国家多一些,谁谁在某区域银行的开户成功案例多一些,谁谁的名头在外含金量更高一点,大佬们看个人选择了。
话外音:以上几本和大国美加澳新的资金来源解释比都是小小小儿科啦~
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