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常见套路 | b圈人士办第二本护照的资金来源问题

Wendy
2022-02-08 11:14
388
前两周出差见了两个客户，都b圈的大佬。21年年底的时候整个圈有点动静啊，大佬后来也打趣说反正也不是说不能交易，币也不是卖不出去。说到底这件事还是“钱的自由”的问题，里边限制IP，交易所清退大陆用户，现在自由和安全更难能可贵一些。。。
回到话题，因为有大佬在问了，玩币的钱拿来做身份是不是到时候要求比较多。
 
简单的，瓦努阿图护照
申请的门槛是够低了，几本岛国护照里最宽松的一本，8万美金起的投资额，你的钱爱从哪挪出来从哪挪，币里面提出来的也好，互不认识的人赠予的也行，其他人代付的也可以，你是地上捡的移民局都不会追溯你的投资款从哪来。
加勒比岛国护照里，格林纳达对资金来源的要求会稍微多一些。能办，最近经我手刚递了2组申请。
微信图片_20220208110312.jpg
 
接受你的钱来自虚拟货币，银行清算要看流水，你的流水里有符合要求的余额，你钱从币来，那最好给个币的持有证明截图和相关交易记录，还有个点，不建议你办格林的钱以赠与的形式来解释，因为会牵扯到赠与你的那个人资金来源解释。组合解释更佳，如果你的钱不是全部从币来，辅以工资积累，股东分红等通过率更大。递交的资金来源方案也重要，这个方案是给清算的银行看的，银行不通过就会一直要你补料。这个时候你找个靠谱的移民公司和律师真的省很多事。
当然，加勒比其他岛国诸如圣基茨，圣卢西亚这些国家，几乎不卡资金来源，好使又门槛低，b圈大佬们也办的多，鉴于格林纳达护照有特殊属性，能办E2，能去美国，更适合“想办身份另加也想赴美”的金主们。
最后提一下马耳他护照，欧盟护照，这会也顶着欧盟委员会给的压力，在背调上和资金来源上的要求相对高很多，接受赠与，接受拆迁款，接受工作积累，但是目前不能接受虚拟货币作为资金来源。
当然，你如果只是想单纯拿个身份，开户，出行，那几本岛国护照在这块的功能都差不多。无非是谁谁免签的国家多一些，谁谁在某区域银行的开户成功案例多一些，谁谁的名头在外含金量更高一点，大佬们看个人选择了。
话外音：以上几本和大国美加澳新的资金来源解释比都是小小小儿科啦～
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